近日，比特幣跌破46000美元/枚，連破50000、49000、48000、47000、46000美元5大關口！
日內跌超18%，較日高回落逾10000美元。
比特幣的大起大落實在是太刺激。
據統計，過去幾天內有近60萬人爆倉，爆倉金額達360多億人民幣！
其中，最大的一筆 爆倉單發生在Huobi-BTC價值2066萬 美元（1。33億元人民幣）。
不僅比特幣閃崩，各大數字貨幣也集體閃崩。
其中， 以太坊重挫，跌至一度1500美元下方，日內跌幅超20%；幣安幣、XRP、LTC等也跌超20%。
而此前馬斯克也看好的狗狗幣，更是跌近30%。
在比特幣最近一次走高期間，那些“害怕錯過機會”的散戶投資者將因投資比特幣而受到打擊。
如同2017年一樣，成千上萬的抱有‘害怕錯過’（FOMO）心態的散戶正不斷將比特幣吸納進其投資組合。同樣地，他們這次也會像在2017年12月最高點買入比特幣那次一樣（被割韭菜）。
當時，比特幣的價格為2萬美元/枚，而到第二年年底時則跌至3000美元。
歷史可能會重演——散戶因為恐慌性心理而追高比特幣，助長泡沫，而最終，他們會被壓垮。
比特幣本輪飆升很可能是由“大規模操縱”推動的，而不是出於對沖通脹的需求。
最近幾個月比特幣的確經歷了大幅增長，但是波動也很大，一夜之間就能跌12%以上。
微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）接受彭博社節目採訪時稱，如果散戶投資者沒有特斯拉資本如此雄厚，需要謹慎做出投資決定。他強調，按照由市場狂熱驅動的比特幣走勢，要預測股價如何發展非常困難。
針對比特幣潛在的高風險，比爾·蓋茨認為需要有足夠的資本才足以應對。他說道：“特斯拉創始人馬斯克（Elon Musk）擁有大量資金，而且在投資領域有著豐富的經驗，因此我不擔心他的比特幣漲跌如何。但我認為，那些在這波狂潮買進的投資者，可能沒有那麼多閒錢，因此我不看好比特幣。總結我的想法，如果你的資金沒有馬斯克多，那你可能需要特別謹慎。”
比爾·蓋茨接受美國CNBC採訪時稱，他本身並不持有任何比特幣的股票，他並非該加密貨幣的做空者。在他所設立的蓋茨基金會（Gates Foundation）中，所進行的投資交易主要注重數字化貨幣和降低交易成本，而不是保護匿名。就如同美國財政部長耶倫所稱，比特幣的匿名性將使其被使用於非法融資。而比爾·蓋茨則說道：“加密貨幣的匿名性，以相當直接的方式造成他們的死亡。”
摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou上週五就釋出報告警告，比特幣市場的流動性已惡化。他寫道：
“目前，比特幣市場的流動性遠低於黃金或標普500指數，這意味著即使很小的資金流動也會對價格產生重大影響。”
這種背景為比特幣的暴漲和暴跌都開啟了可能性。Panigirtzoglou寫道，比特幣現貨和期貨市場的總交易額每天約為100億美元，而黃金的當量資料在1000億美元，這與“比特幣流動性比黃金低得多”的說法一致。
Markets。com首席分析師Neil也說，比特幣的新投資者應該做好大幅波動的準備，價格可能暴跌，就像之前的暴漲一樣。
值得注意的是，美國財長耶倫最新講話表示，數字貨幣可能導致更快、更低成本的支付，但許多問題需要研究，包括消費者保護、洗錢。比特幣經常被用於非法融資，效率低下。比特幣具有高度的投機性，人們應該當心。
火幣集團聯合創始人杜均表示：昨日開始，比特幣出現下跌，目前看來主要誘因為美國前財長薩默斯發表觀點。薩默斯指出拜登政府1。9億美元的經濟刺激法案可能會向實體經濟注入過多現金，誘使經濟超過產能上限引發通脹，美聯儲可能會被迫早於市場預期加息，A股港股齊齊收跌，美盤股指期貨跌幅也明顯增大，比特幣這輪牛市起於全球央行大放水，市場目前對經濟寬鬆政策有了分歧，後期走勢需要看後面市場預期的變化。同時，需要注意的是，比特幣是高⻛險的金融產品，價格漲跌波動較大，因此投資人需要根據自身的 投資理念與⻛控策略來理性管理投資，慎重對待比特幣行情，敬畏市場，知己知彼。
今年高調宣佈買入比特幣的特斯拉，已經大賺超10億美元。2月8日，特斯拉在提交給美國證券交易委員會（SEC）的檔案中表示，2021年1月，特斯拉已經購買了價值15億美元的比特幣。
1月購買比特幣的平均價格為34000美元左右，目前幣價高漲至57000美元，上漲了67%，這意味著，如果特斯拉持有比特幣的數量未變，那麼投資比特幣的15億美元已經上漲至25。05億美元，浮盈約為10。05億美元。這位元斯拉2020年7。21億美元的電動汽車收入還要高出近30%。
對於買入比特幣的行為，馬斯克上週五也解釋道：“特斯拉的行動並不能直接反映我的觀點，比特幣是一種不像現金那麼愚蠢的流動性形式，擁有一些比特幣對於一家標普500指數的成分公司來說已經足夠冒險了。”
他接著補充道：“要說明的是，我‘不是’投資者，我是一名工程師。除了特斯拉，我甚至沒擁有任何公開交易的股票。然而，當法定貨幣的實際利息為負數時，只有傻瓜才不會去考慮其他投資形式。”
散戶如果一定要買幣，那麼就用長期不會動的閒錢買比特幣，買了就放在那裡，當這個錢打水漂。隔幾年再來看。另外只買比特幣和以太坊兩種主要加密幣，最多加一個馬斯克背書的狗狗幣。
如果可以，儘量自己建交易平臺，別用外面的平臺。如果沒有自己的平臺，最好別加槓桿。
如果你是可以自己發行幣搞ICO的大佬，這個就另當別論了。
比特幣5萬美金一個，你花5萬美金，買了一個比特幣，這就是普通交易。
但還有個概念就是槓桿交易。你依然是買一個比特幣，這次你只需要出10%，5000美金，我替你出剩下的90%，這就是所謂的十倍槓桿交易。
當然我替你出的這45000不是白送的，是借給你的，你之後是必須還我的。
如果比特幣漲到55000，是漲了10%，你賣掉，還我45000之後你還淨賺1萬。也就是說相當於你的5000本金直接翻了一倍。
當然，如果比特幣跌了，跌到45000，就會面臨一個問題，剩餘的價值只夠還我借你的錢了。所以雖然只跌了10%，但十倍槓桿之下，你自己的5000相當於血本無歸。
這時候你說你確定價格會漲回來，你不賣，挺著，行不行？肯定不行啊。你自己的錢可以挺著，我借你的錢，那是我的錢，憑什麼跟你挺著，萬一漲不回來你那什麼還我？所以我有權替你把幣賣掉，然後把我的45000直接拿走。甚至如果賣的慢了，比特幣跌到44000了，那賣掉比特幣，不僅你血本無歸，還要倒欠我1000。
這1000是債務，是你必須要還的，這就是所謂的爆倉。
這時候不想爆倉，你只有一個選擇，就是補倉。比如你往賬戶裡再補充5000，這樣你的現金加上比特幣的價值就又超過45000了，我就放心了。
下面講個故事。
國內曾經是有非常多假的商品交易所的，和詐騙網站直接造假資料不同，這些交易所所有的資料都是真實的，但一樣能把投資者騙得血本無歸。
方法很簡單，比如一個十倍槓桿的品種，是什麼不重要，比如就是交易韭菜吧。
現在價格是每捆5萬，有非常多的交易者在這個價格持有多頭和空頭的倉位。
交易所是知道所有投資者的持倉的，也知道他們的賬戶資金情況以及實際槓桿比例。
這時候，只要挑一個月黑風高夜，交易所聯合幾個有實力的莊家，準備好大量的資金，就可以打爆所有人。
為什麼得是月黑風高夜呢？
因為半夜大部分投資者都睡覺了。
你睡覺了怎麼可能及時發現補倉呢？
半夜，幾個莊家直接瘋狂做多，抬高韭菜價格到5。5萬。這時候，有些滿倉，賬戶沒現金的空頭投資者，十倍槓桿直接就踩線了。這時候投資者本人還在睡覺，根本不可能補倉，他的韭菜就會被爆倉強平。這個其實用不了多少錢，因為大部分人都在睡覺，需要很少的錢就能推高價格。後續空頭強平，會自動形成新的買入單，相當於幫助莊家繼續抬高價格。
隨著價格繼續上漲，會繼續打爆一些留了少量資金，槓桿只有九倍八倍的投資者。最終莊家只需要很少的錢，就可以一路掃上去，滾雪球打爆九倍八倍七倍，甚至更保守的投資者。
假設價格由5萬打到7。5萬，那五倍槓桿以上的做空投資者都會爆倉。爆倉的錢去哪了？莊家假設也是十倍槓桿，5萬打到7。5萬平倉，純利可以賺4倍。
而且更牛的是，莊家打完空頭可以回來打多頭。莊家現在還可以瘋狂做空，拋貨壓價格。由於5萬到7。5萬都是莊家打上來的，這時候會有些跟風盤，數量不會大。槓桿交易，做空也能賺錢，7。5萬拋空，再砸回5萬，難度不會大。再加大資金，上面的操作反向來一遍，從5萬再砸到2。5萬。5萬這裡做多的，五倍槓桿以上的又全部爆倉了。這時候莊家買入平倉。
所有交易都是真實的，只是需要比散戶大的資金量，以及散戶具體交易資料的內幕資訊，知道散戶的持倉價格，倉位，槓桿比例，以及散戶交易不活躍的時間段，就可以實現一波精準狙擊。
散戶不論做多做空都爆倉，莊家賺的盆滿砵滿。
注意：上面的故事講的不是比特幣哦，只是民間沒有監管的虛假非法交易所。
很多人只做過股票交易，我國的股票，不僅T+1，有漲跌停限制，而且大部分人是沒加過槓桿的，也沒體驗過融券做空，上面的解釋和故事可能還是沒法完全理解。
簡單來說，很多商品期貨，以及比特幣這種，都是可以買漲也可以買跌的。
買漲，就是做多，就跟股票一樣，價格漲10%就賺10%，漲100%就賺100%，跌10%就虧10%。
買跌，就是做空，就是完全反著來。價格跌10%，你就賺10%，漲10%你反而虧10%。
所謂的槓桿，你就理解成翻倍就行。比如十倍槓桿，就相當於給了你一個盈虧都乘以10的增幅。
十倍槓桿做多，價格漲10%，你就賺100%，相應的如果價格跌10%，你就賠光本金。甚至因為加了槓桿，如果價格跌20%，本金清零的基礎上還要再倒賠1倍的本金出來。
而槓桿交易的規則就是，本金清零之後，交易所就會開始扣你賬戶的其他現金，現金都扣的差不多了，如果還有繼續虧的趨勢，就會強制平倉。這時候，不僅你參與交易的錢都沒了，賬戶裡沒參與交易的現金也都會清零，就是所謂的爆倉。
國內正規的券商，期貨，甚至大智慧同花順這些交易軟體，由於受到監管，其實是不能全面收集散戶資料的。或者至少，即使收集，也不太敢明目張膽的用。
但如果是未被監管的灰色平臺，上面故事中，按著散戶爆倉的紅線上下打價格已經算保守的了。
更黑心的平臺，會收集散戶的止盈止損資料，按著止盈止損打價格，這樣連不加槓桿或者槓桿較小的保守投資者也會被算計。
對於許多成熟交易者，為了防止自己在睡夢中，交易標的價格波動過大，導致自己爆倉或者產生過大虧損，都會預先設定止損。
交易所只有在投資者賬戶現金全部虧光的情況下才會強制平倉。而如果想提前平倉，比如虧5%或10%就想平倉，防止虧損擴大，就要自己主動設定止損點。
止盈止損就是交易軟體的一個設定，到達設定價格就會自動執行買入或賣出指令。
這個指令，除了散戶自己，交易軟體和平臺也是看得到的。
軟體平臺和莊家聯合，選出一個交易最不活躍的時間段。
越不活躍，參與交易的人越少，越容易低成本的控制價格。
軟體和平臺有你的止損資料，甚至還能統計出你一般虧多少會割肉。
莊家就可以按你的止損線操控價格。
當然針對的不是你一個人，而是一群人。
很多人不理解前面故事中，為什麼莊家可以又做空又做多，都賺錢。
因為莊家有資料，資金量大，挑的又是交易不活躍的時間段。
比如正常市場形成了5萬的價格，那這個價格就是當前市場的合理價格。
但為什麼這個價格是合理的呢？
因為在5萬之上，有很多人想賣，在5萬之下，有很多人想買，雙方在5萬形成平衡。
如果莊家和交易所串通，就能有實時資料，知道5萬之上到底多少人想賣，5萬之下到底多少人想買。
極端情況，莊家挑一個5萬之上想賣的人都去睡覺了的極端不活躍時間段，那莊家只需要很少的錢就可以想把價格炒多高就多高。
再更極端一點，莊家挑一個想買和想賣的全都睡覺了的時間段，那其實莊家就是在自己和自己交易，可以讓價格一會高一會低，到多少都毫無壓力。
當然現實不可能別人都去睡覺，但只要和交易所，和軟體串通，莊家就能實時的知道價格上下有沒有對手，有多少清醒的對手，有多少被動靠止盈止損交易的對手。
舉個例子，經過分析，現在價格是5萬，但清醒的大佬都埋伏在4萬之下和6萬之上，那說明價格在4萬和6萬之間的要麼是小散，要麼在睡覺，壓力很小。莊家就可以花很少的交易成本，先做多，把賣單一路吃上去，價格打到6萬。之後平倉，反手做空，把買單再一路掃到4萬平倉。
4萬到6萬之間的所有交易者都會被吃掉，被割韭菜。
上面並不是在編故事，當年很多軟體和黑平臺就是這麼割韭菜的。
有人感覺莊家在針對自己拉昇和砸盤，確實有些誇張了。莊家是在針對一幫散戶，而你剛好在這堆散戶中間。
現在有沒有這種黑平臺，我不知道，但如果你的平臺，你的軟體沒有監管，它把你的持倉，你的資金，你的止盈止損，你的爆倉點，你割肉和落袋為安的交易習慣資料都收集了賣給莊家，你能不被割。
但被收割了你也沒辦法，畢竟爆倉，有些是市場行為，有些不是，誰知道呢？
畢竟你又沒證據，所有的交易都是真實的，對手沒偷牌沒換牌，只是偷看了你的手牌而已。
很多散戶和莊家的核心差別，真的不是資金，而是資訊。
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洞察財富，實幹興邦
