徐先生受“證券公司客服人員”邀請，進入一個“股票交流群”微信群，被騙190多萬元。追查這起詐騙案犯罪鏈條，幫兇背後還有無數“上家”，“團伙”之外還有其他“團伙”，其增長速度如癌細胞般瘋狂裂變。
近日，虹口區檢察院對微信“引流”犯罪團伙43人提起公訴，11月9日和10日，法院進行集中開庭審理。
犯罪團伙浮出水面
今年1月份，上海市民徐先生接到一個自稱“證券公司客服人員”的電話，對方想邀請炒股的他進一個“股票交流群”的微信群，群裡有專業股票分析師指導投資。
徐先生抱著試一試的心態加入了微信群，從此跌入“陷阱”。
徐先生“專業股票分析師”指導下，下載了一款股票投資軟體，投資了190多萬元。未曾想到，沒過多久，錢款提現通道便被關閉，app再也無法開啟……
徐先生慌忙報警，警方很快鎖定了打電話邀請徐先生進群的“客服”小邵，同時發現小邵背後，隱藏著的一個運作成熟、利益分配和分工明確的多人團伙。
2020年12月至今年1月間，楊經理先後在四川成都的一些寫字間和住宅小區租賃多個辦公地點，招募楊某、羅某等人擔任小組長，又僱傭了小楊、小邵等人做全職或兼職的業務員，工作內容是打電話邀人組建微信群。
庭審現場
經過培訓的業務員拿著小組長分發的“客戶”手機號碼和微信群二維碼，操著“電話話術本”的句子開始冒充證券公司客服人員撥打電話，邀人進群，然後再向“客戶”推薦新增群內“助理”微信。
等微信群滿員後，小組長們便要求業務員們退群離場，按各自所邀人數分發報酬，然後繼續打電話去組建新的群聊。
兩個月間，徐先生以及另外7名被害人先後被拉進這些微信群炒股，至案發8人共被騙取500多萬元錢款。
微信群成為“養豬場”
楊經理交代，“客戶”手機號碼是從網路非法渠道購買，而微信群二維碼則是從自己的上家“李小姐”處購得，建成的微信群也會再重新賣回給上家，他們則是從中抽取“中間費用”。
不久，楊經理的上家“李小姐”也在外地到案，而“李小姐”背後竟還有“上家”，等到“李小姐”的“上家”“熊先生”也到案，檢察官發現，“熊先生”背後，還有“上家”……一個個犯罪團伙，像癌細胞增長的速度，在瘋狂裂變。
而像小楊、小邵一樣最底層的業務員，做的只是最基礎、也是最初的“引流”工作，那些由他們組建的微信群會透過無數個“上家”被層層“售賣”，並最終成為詐騙犯的“養豬場”。
在這些“業務員”中，大多是95後，由於法治意識欠缺，只為來錢快、謀小利，最終成為詐騙分子的幫兇。
40餘人同時被捕
警方偵查中發現，1月份以後，楊經理團伙已經拆夥分散，而這也意味著後續人員的抓捕更加困難，而當警方鎖定到業務員小楊時，發現他在離開楊經理“團隊”後，又加入了另外一個張經理團隊。
透過一個“跳槽業務員”，一個同樣犯罪模式的團伙也被迅速鎖定。2021年5月13日，民警趕赴成都，在同一天內奔赴多個場所，當場抓獲楊經理、張經理團伙40餘人。
經查，張經理同楊經理一樣，從2020年11月起，他在成都租賃辦公點，先後招募了於某、黃某、鄧某為小組長，又僱傭了包括小楊在內的一批業務員，以同樣的方式邀請“客戶”組建微信群，再將微信群出售給上家牟利。
順著張經理團伙的微信群組建軌跡，警方找到了姜女士在內的5名被害人，令人啼笑皆非的是，當警方打電話給姜女士時，已經“投資”9萬多元的姜女士正在所謂“投資軟體”上觀看“炒股指導影片”……後經審查，被害人姜女士等5人共被騙90多萬元。
小邵是唯一不起訴人
40多名犯罪嫌疑人到案後，調取的微信聊天記錄和轉賬記錄證實了他們各自的參與時間、獲利情況和設立（微信）群組的情況，經審查，他們各自參與設立微信群組10餘個至30餘個不等，非法獲利1000餘元至20餘萬元不等。
檢察官提起公訴
虹口區檢察院認為，以楊經理、張經理為首的電信犯罪引流團伙，應當分別以非法利用資訊網路罪追究其刑事責任，遂對2個團伙內43人提起公訴。
昨天，虹口法院在集中審理後，以非法利用資訊網路罪判處楊經理有期徒刑二年，並處罰金人民幣二萬元；判處張經理有期徒刑一年九個月，並處罰金人民幣二萬元。判處楊某、餘某等小組長及業務員拘役六個月至有期徒刑一年三個月不等，並處罰金三千元至一萬四千元不等。
只有一名犯罪嫌疑人被虹口檢察院做出附條件不起訴決定，他就是拉徐先生進微信群的業務員小邵。
小邵不滿20歲，是一名大一學生，為了掙點小錢在寒假中參加“兼職”。
檢察官考慮到他還是一名學生，尚在接受教育，對其相對不訴可以幫助其更好地迴歸社會。檢察官要求小邵父母和學校後續對其做出教育懲戒和在校觀察，並以此為前提，最終做出不起訴決定。
