2020年12月21日，中國檢察網全文公佈中銷聯合（青島大獅）特大傳銷案的起訴書：
2016年6月17日，嶽本華（另案處理）註冊青島大獅網路科技有限公司（以下簡稱大獅公司），並以大獅公司名義對外招聘員工。嶽本華、被告人嶽某某（嶽本華侄子）利用本人或者員工的名義註冊青島搖錢樹商貿有限公司、山東騰躍星通商貿有限公司、山東翠都商貿有限公司、青島盤古邦商貿有限公司、山東嘲風霸下商貿有限公司、青島一壺茶禮品有限公司、山東近乾商貿有限公司、青島京文慧商貿有限公司、青島小核桃網路科技有限公司、青島萬路鑫達商貿有限公司等十餘家公司。
以上述公司名義，透過山東特億寶網際網路科技有限公司，先後購買廣東省東莞市商二資訊科技有限公司（以下簡稱商二公司）的“中銷聯合”、“賺客帝國（搖錢樹）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開心海豚”、“優品商城”、“鑫益汕百貨”、“魚麗寶”、“盛世寶”共計14款手機APP軟體。
該14款手機APP軟體均系商二公司開發的微三雲營銷軟體V8。0，均包括分銷三級獎勵模式、團隊獎勵模式、區域獎勵模式等傳銷模式。嶽本華、嶽某某指示員工租用阿里雲伺服器，由商二公司將上述軟體搭建在阿里雲伺服器上，嶽本華安排技術人員對上述APP軟體填充資訊、設定返利模式後，上線執行，使用者即可下載使用。
嶽本華指示技術人員在上述軟體中設定虛擬或者價格虛高的“大禮包”商品、促銷商品等和返利規則，鼓勵積極參加者註冊公司並申請對公支付寶賬戶，先後收集600餘個支付寶賬戶繫結上述軟體作為收款賬戶。
參加者透過購買“大禮包”商品、促銷商品、100元入會等方式成為推廣員，取得發展下線的資格。下線參加者透過掃描推廣員的推廣二維碼或者填寫推廣人的手機號碼等方式，在上述APP軟體中成為推廣員的下線會員，再購買“大禮包”商品、促銷商品等，就向上一級至三級推廣員返利20%-50%，其餘利潤進入APP軟體繫結的支付寶賬戶，全部由嶽本華控制支配。嶽本華同時對外虛假宣傳“中銷聯合”具有國家背景，能夠實現參與者股權分紅、實現共產共富等，虛構盈利專案。以此方式，直接或間接以發展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取錢財，擾亂經濟社會秩序。
經鑑定，截止2019年4月，嶽本華上線運營的“愛尚集市（搖錢樹）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開心海豚”、“尚品庫”共計10款手機APP軟體，參與傳銷活動註冊使用者數共計5956992個，最深層級達37層，參與傳銷人員繳納的傳銷資金數額累計達人民幣7999259272。95元。
經審計，嶽本華上線運營的“中銷聯合”、“愛尚集市（搖錢樹）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開心海豚”、“尚品庫”共計11款手機APP軟體，共涉及投資人638359人，投資金額人民幣8801799786。19元。涉及77家嫌疑公司330個支付寶ID，涉及39名嫌疑人59個支付寶ID，涉及25家嫌疑公司26個銀行賬戶，支付寶總收入人民幣11891468205。06元，銀行總收入人民幣1449951082。71元。
2019年3月，在山東省公安廳直接指揮下，青島市公安局出動警力300餘名，成功破獲的“中銷聯合”特大組織、領導傳銷活動案，現場查獲傳銷組織成員150餘名，刑事拘留嶽某華等主要犯罪嫌疑人42名，其中嶽某華等30名犯罪嫌疑人，被青島市市北區人民檢察院批准逮捕。
市北區人民檢察院認為，被告人嶽某某、趙某某、張某甲、邢某某等人組織、領導以推銷商品等經營活動為名，要求參加者以購買商品等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》追究其刑事責任。一干人等 如實供述自己罪行並認罪認罰，建議對其分別判處有期徒刑二至七年，並處罰金。
成都負責人獲刑5年，罰金10萬！
被告人彭玉琴於2017年9月經他人介紹，先後註冊由嶽本華成立的青島大獅公司等開發運營的中銷聯合等11個APP，成為推廣員，參加由青島大獅公司組織的培訓、學習活動。在明知是傳銷的情況下，透過對身邊人員勸說、發微信朋友圈宣傳等方式積極發展下線會員並鼓動下線人員購買“大禮包產品”成為會員，從其下線會員的消費中獲得返利。經福建中證司法鑑定中心對提取的翠都等10個APP後臺資料鑑定：被告人彭玉琴發展下線人數共計369640人。
2018年8月14日，彭玉琴按照青島大獅公司的要求，以個人獨資形式註冊成立成都大師網路科技有限公司（以下簡稱成都大師公司），併成為法人代表。2018年2月至2018年8月彭玉琴收到嶽本華利用本人或者員工的名義註冊的公司返利款共計772。7萬元，並按青島大獅公司的安排，以組織下線人員外出旅遊，購買公司三皇五帝產品為名，向158名線下人員以1萬元至10萬元不等金額髮放返利。
蒲江縣人民檢察院起訴認為，被告人彭玉琴組織、領導以參加中銷聯合活動為名，要求參加者以繳納費用註冊的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以發展人員的數量作為計酬返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。彭玉琴組織、領導的參與傳銷活動的人員累計已達369640人，屬情節嚴重。
依法判決如下：
1、被告人彭某琴犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣10萬元。
2、沒收扣押在案的手機1部。
文章來源：品質中國
