2023-02-06洗錢洗錢罪犯罪信用卡刑法

根據《刑法修正案（十一）》的規定，行為人實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪後，為掩飾、隱瞞自己的犯罪所得及其產生的收益的來源和性質，實施將財產轉換成現金、金融票據、有...

2023-01-22洗錢銀行卡兼職詐騙小宇

警惕“跑分”陷阱 擦亮雙眼防“掉坑”經典案例一：公安局在打擊電信網路詐騙違法犯罪工作中，透過研判分析，在校大學生小宇的賬戶存在資金異常情況，具體為：新辦的數張銀行卡在短時間內多次轉賬10餘萬元，“作為一個在校大學生，這樣的資金流動不太符合常...

2023-01-11東莞市洗錢違法犯罪打擊緝私

會議要求，各成員單位要將打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃作為一項重大政治任務抓緊抓好，切實發揮好反洗錢在防範金融風險、維護經濟秩序和國家安全的重要防線作用，保持高壓打擊態勢，強化多條線協同配合，落實好洗錢罪與相關上游犯罪一案雙查工作，協同推...

2023-01-09嫌疑人詐騙案專案組抓獲洗錢

文/羊城晚報全媒體記者 張聞 通訊員 禪公宣近期，“殺豬盤”、網路貸款等詐騙型別呈多發態勢，為進一步打擊和遏制電信網路詐騙發展勢頭，禪城公安組成專案組，根據詐騙警情走向，持續開展涉電詐專項打擊行動，成功實現了對一個網路貸款詐騙案上下游的“全...

2022-11-30TornadoCash洗錢混幣器反洗錢

Tornado Cash 整理了被禁止使用的資源列表，包括Tornado Cash官網、創始人、組織和參與社群建設者的GitHub賬戶，Tornado Cash 協議中所有的$USDC，infura_io、AlchemyPlatform、和...

2022-02-15馮小剛老炮范冰冰芳華洗錢

有關部門只要循例依法調查處理，輿論洶洶，大家都怕引火燒身，沒人願意保違法者了...

2022-02-09馬蒂搭檔黑錢家庭洗錢

德爾相信了馬蒂的計劃，但同時也提出了要求：用馬蒂自己的錢補上搭檔偷走的800W，房子和車在48小時內全部賣掉，全家搬去奧扎克湖，並立即開始洗錢...

2021-11-25虛擬貨幣交易洗錢提現

三、典型案例案例一：陳某波開設數字貨幣交易平臺發行虛擬幣，透過虛假宣傳誘騙客戶在該平臺充值、交易，虛構平臺交易資料，並透過限制大額提現提幣、謊稱駭客盜幣等方式掩蓋資金缺口，拖延甚至拒絕投資者提現...

2021-11-21洗錢犯罪團伙呼和浩特市玉泉區詐騙

專案組精心組織，精密部署，於2021年10月14日凌晨0時30分，由玉泉區公安分局局長親自帶隊，在呼和浩特市新城區某酒店內一舉抓獲犯罪嫌疑人（違法行為人）21人，當場查獲作案手機30餘部，銀行卡130餘張，網銀、U盾等作案工具一批，併成功搗...

2021-10-21賭博刷量平臺洗錢網路

並且，如今的“網路賭博”，從搭建平臺的技術人員、負責推廣的推廣人員、後臺操控的技術人員到負責洗錢的後臺人員等已然形成了一條分工明確、公司化、制度化運作的完整產業鏈首先，隨著近年來行動通訊的發展，網路賭博逐漸發展出移動化的APP形式，不法分子...

2021-10-15趙某卡農銀行卡洗錢解某

02輕鬆工作賺大錢   錢財易得須謹慎解某年紀輕輕，學歷不高，沒有工作，怎料在瀏覽網頁時，輕輕鬆鬆、賺錢又多的工作一不小心就如同大餅一般砸向他，他只需要拿著賭博網站給的二維碼出示給“卡農們”，讓其使用支付寶或者微信轉賬即可，還有就是要負責看...

2021-10-11丁先生售卡人詐騙窩點洗錢

循線追蹤搗毀洗錢窩點1個9月4日晚，分局反詐中心受理案件後迅速抽調刑偵、派出所等精幹警力成立專班開展調查，專班民警從市局反詐中心獲悉涉案銀行卡的持卡人在湖南常德有活動軌跡...

2021-09-21偵查員小區洗錢銀行卡天涯

”民警巧以防疫檢查名義抓獲5名涉電詐洗錢團伙成員透過研判，王雪松決定，讓偵查員偽裝成防疫檢查人員，和小區物業工作人員一起前往該住戶...

2021-08-31袁立P2P洗衣店洗錢快鹿

我們說了p2p搞到的錢需要洗，股民的錢也需要從公司的洗成自己的...

2021-08-23陳某銀行卡洗錢酒店江北區

今年4月初，陳某在單位抱怨現在的工作錢少事多離家遠，這時候同事李某湊過來告訴陳某有這樣一份兼職，只需要辦理新的銀行卡，在家附近的酒店玩玩手機，將多出來的錢轉賬給指定賬戶就能賺錢...

2021-08-21娛樂圈李小璐洗錢朱一龍劉愷威

李小璐私生活也很亂，但是她是個合格的母親，甜馨也是李小璐一直照顧的，賈乃亮沒那麼愛李小璐，對甜馨也缺乏照顧，很喜歡立好男人人設，有次綜藝李小璐輕輕鬆鬆把孩子抱起來，賈抱著特別吃力最後說下，娛樂圈真的很亂，只是爆了一小部分，一些大瓜真的不太敢...

2021-07-02某某費某洗錢販賣毒品2021

販賣毒品前期，犯罪嫌疑人費某每次收取毒資後大部分轉給楊某某、王某某，後期因擔心二人無法存錢供其贖回被典當的項鍊，自己保管毒資又怕被家人發現其有異常收入，費某找到程某某（已被取保候審），求其代為保管...

2021-06-21銀行卡洗錢詐騙羅傑團伙

經查，以陳某為首的三人在小區租用一間工作室，透過從他人手中收購大量銀行卡及賬戶資訊後，為網路刷單團伙“洗錢”，這張卡的資金流水日均上千萬，陳某等人根據每日資金流水賺取千分之二的提成...

2021-05-13明星趙麗穎鄭爽洗錢范冰冰

不管是鄭爽也好，趙麗穎也罷，又或者是其他的明星，在證據確鑿之前，我們不能帶著有色眼鏡去看待她們...

2021-04-29洗錢電影票房女明星黑錢

電影拍攝製作公司都是需要一系列複雜的准入機制的，也就是說，這個模型不是說我有一筆黑錢，我作為投資方來拍一個電影，而是你先要建立一個為你長期洗錢而服務的電影公司，然後這個公司再去自己投資（洗老闆自己的錢），或偶爾接受外部投資（洗老闆道上兄弟的...