- 全民參與 攜手反詐 -
典型案例
8月4日,一名自稱“吳靜雅”的女子加我好友,告訴我可以
刷單賺錢
。我心動了,透過她提供的連結在手機上下載“夜伴樂園”APP,還充值38元升級成會員。
按照APP派單員的要求,我在規定時間內(3分鐘)嘗試花15元投注了“大”,
完成了第一單。賬戶裡顯示賺了錢,我開始相信了
。
第二單我轉了265元,因為超出時限,對方讓我再轉265元補單。補單後,
我成功提現686元,著實小賺了一筆
。
緊接著,
我又轉了2506元做第三單,結果出現了失誤,需要3倍金額補單
。
我只好再轉8328元繼續下注。第四單又失誤了,對方讓我下注“小”“單”,但我只下了“小”,得了下注的一半,還要以4倍補單,只好又轉了59340元
。
我決定收手將113727元餘額提現時,
系統提示因多次掉單,導致信譽分被扣除無法提現
。
客服告訴我,需要補200分8萬元恢復信譽分。為了這十幾萬“餘額”,我咬了咬牙
補了8萬
。提現時,系統提示,我的賬戶涉及提現大量不明來歷資金,違反了國家反洗黑錢法,要求我再轉193692元完成下注,然後開通大額無憂專屬通道提現。這時“吳靜雅”幫我完成了下注,
我發現賬戶餘額有了565828.89元
。
正當我滿心歡喜準備提現時,被告知這次操作被她們公司發現違反規定,涉嫌串通套取公司利益,需要繳納賬戶餘額的一倍來解除嫌疑。我與“總監穆婉婷”溝通後,她同意我先繳納一部分的保證金,公司再減免一部分。
8月12日,
我給“穆婉婷”提供的賬戶轉了5萬元
,她說公司願意墊資40%,我還需要敫納289497元。
直至9月1日,我陸續又向對方賬戶轉了2萬的保證金,對方仍要求繼續轉保證金,這時我才發現被騙,共計損失53萬元。
刷單+博彩詐騙套路解析
第一步
——
詐騙分子透過
微信、抖音、陌陌、soul
等聊天軟體或各種婚戀網站,以網路交友的方式溝聯事主,然後透過微信、QQ等聊天工具繼續深入交流,或者拉受害人進入微信群,以發紅包形式引起關注。
第二步
——
經過一段時間的交流,雙方
建立起較為穩定、相互信任的關
系
,騙子在交流過程中隱晦透露自己有賺錢渠道的資訊。
第三步
——
進行一定的鋪墊後,透過
讓受害人幫助其操作博彩、賭博等詐騙平臺
賬號
,直接展示自己的獲利渠道,或是稱自己、親朋好友知悉某平臺漏洞、掌握賺錢規律為名,推薦並引誘其前往賭博平臺投注。
第四步
——
先以
小額獲利引誘開始,逐步引導受害人加大投入
。
待其開始大額投入後,平臺極可能無法取現,這時嫌疑人會利用受害人對自己的信任進行安撫,以出入金手續費、操作失誤需補單、充值滿一定金額取現等理由讓其繼續匯款;或是在受害人大額投入後利用更改後臺資料造成其大幅虧損的假象,並以挽損為名誘導受害人繼續投入,直至他再無資金可投入,或發現受騙。
該類詐騙由原來單純的以
網路刷單賺錢進行詐騙,演變成“兼職刷單+網路賭博”類詐騙
。這類詐騙涉案資金較大,只要入局基本就會騙光其所有積蓄,還會勸說受害人進行網上貸款,拆東牆補西牆,最終欠下鉅額債務。
要知道,參與
賭博本身就是違法行為,何況這還是一局有輸無贏的虛假賭博
。
該類賭博網站和APP均由詐騙分子在後臺進行操控,起初讓你贏得盆滿缽滿,等受害人想要提現時,告知其要充值更多才能取出前面的收益,就算賬戶顯示盈利,受害人的本金和盈利都是永遠無法提現成功的
。